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币圈网红

张先生现年三十，从事虚拟货币交易领域已有七年余。由于他进入这一行较早，并且对虚拟货币的操作了如指掌，他在“币圈”里小有名气，成为了知名人士。许多人因他的名声而来寻求交易合作，他也因此结识了许多“币圈”内的朋友。

他在币圈交易台前频繁露面，形成了自己独特的操作方法，通过丰富的经验和精湛的技艺，赢得了相当的利润和好评，交易业务在圈内逐步拓展。

基金邀约

徐明等人声称自己是香港一家基金公司的职员。在那时，虚拟货币市场异常火热，比特币价格不断攀升，像泰达币这样的“2.0版交易货币”成为了公司的主要投资对象。原因在于，发行泰达币的公司的注册地就在香港，而那里聚集了众多资本巨头进行虚拟货币交易。

张先生收到了他们的合作提议，对方急需大量泰达币，意图通过张先生的专业知识和人脉资源来完成收购。双方一拍即合。此次合作对象为大型企业，对张先生而言，这同样是一个拓宽业务领域的好机会。

代购协议

张先生还有徐明等一众人士迅速签订了代购合同。根据协议内容，张先生会依据火币网每日的交易价格，代为徐明等人购买泰达币。交易一旦完成，张先生有权收取本金的三千分之一作为服务费。

这份协议显得相当正式，双方权益界定清晰。张先生觉得，这不仅能够提升他的收入水平，还能提高他在加密货币领域的地位，所以他对这次交易态度非常积极，并且正按照协议要求认真做好各项准备工作。

交易陷阱

2020年12月3日，张先生计划完成一笔重大交易。他依照事先的约定，将价值700万元、共计110万个泰达币，转入徐明提供的imToken钱包。然而，交易刚刚完成，意想不到的情况便出现了。

徐明等人陆续以各种借口离职，诸如打电话、去洗手间等。随后，他们离开了张先生的视线，紧接着迅速将手机停机。这时，张先生才意识到自己可能上当受骗，然而已经太迟，700万的泰达币已经被转走。

诈骗动机

警方将徐明等人抓获，他们承认了行骗的事实。他们原本以为国内不认可虚拟货币交易，就算骗了钱，也因为价值难以确定等原因，警方无法立案，于是产生了诈骗的念头。

徐明、李阳、张杰三人情况颇为复杂。其中，李阳曾长期从事虚拟币交易，而其他两人对此仅有模糊的认识。他们原本在广东等地打工，2020年10月，当他们目睹虚拟货币炒作异常火爆时，便萌生了诈骗的念头。

犯罪形式

涉及虚拟币的犯罪行为主要分为三类。首先，犯罪分子利用民众对虚拟币特性认知不足，夸大其词，打着数字经济的旗号非法进行融资和吸纳公众存款。最终，他们往往在“爆雷”后逃之夭夭，使得投资者损失惨重，血本无归。

借助虚拟货币的易兑换特性，网络赌博、电信诈骗等犯罪活动通过充当“第三方”“第四方”支付手段，洗白非法所得，使其看似合法。再者，类似于徐明等人，他们以“币币交易”“炒币”为名，行诈骗之实，骗取投资者的资金。

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