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监管政策变迁

2013 年底，央行采取了行动。央行提出要求并规定，第三方支付机构不可以给比特币、莱特币等交易网站提供支付与清算业务。这一举措使得当时火热的比特币交易受到了打击，就如同被泼了冷水一般。这也表明监管部门在那个时候已经察觉到了比特币交易中存在的风险。2017 年 1 月 6 日已过。央行北京营管部以及上海总部再次约谈了火币网、币行等交易平台的主要负责人。他们对相关情况进行了了解。同时要求对这些交易平台开展清理整顿工作。

杠杆交易风险

当下比特币交易平台普遍开展了杠杆交易。投资者如李明，能够在平台进行融资和融币操作，然后进行多空双向的交易。市场若出现暴涨或暴跌的情况，风险就会大幅增加。邓建鹏指出，平台通过提供融资融币服务来收取手续费，其资金的年化利息为 36%。这里隐藏着极大的金融风险，很多投资者可能会因此遭受重大损失。

平台交易状况

投资者杨光表示，当市场出现大涨大跌的状况时，火币网的网页端或者 APP 会出现无法登录以及交易卡顿的现象。因为 1 月 5 日的价格波动，火币网将杠杆额度下调到最多 2 倍。币行的总裁助理称，交易暂停是由于系统正在升级。由于用户量快速增加，系统急需进行更新。这显示出该平台在应对市场变化方面的能力存在不足。

价格波动影响

央行发布了检查几大比特币交易平台的消息，随后火币网的比特币价格快速下降。比特币价格一直都不稳定，出现暴涨以及暴跌的情况是比较常见的。这既让投资者感到惊恐，也表明市场对监管消息非常敏感，只要有一个政策方面的动向，就能够引发价格的大幅度波动。

换汇质疑回应

有观点对比特币能否用于大额换汇提出了质疑。火币网的 COO 朱嘉伟称，比特币几乎难以完成大额换汇这一行为。因为海外的平台，尤其是美国的那些平台，它们的 KYC 政策十分严格，提现的过程既麻烦又成本较高，不仅换汇的难度特别大，还需要承担价格波动所带来的风险，这在一定程度上消除了部分人的疑虑。

第三方托管难题

2017 年 1 月 10 日有相关报道。监管部门打算约见业内人士。目的是针对设立第三方比特币托管平台进行讨论。其目的是为了保障交易的安全。但实际情况是 https://www.feqt.com，当前各交易平台都没有设置资金的第三方托管。行业人士把这看作是重大利好消息。然而，在 2013 年底的时候，央行就已经禁止第三方支付公司为比特币公司提供服务。这就导致了设立第三方托管遭遇政策方面的阻碍。

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