在数字货币的领域中，安全始终是大家极为关注的要点。黑客盗窃数字货币的数额极为巨大，令人感到十分惊讶。最近，Chainalysis 发布的报告表明，仅仅两个犯罪团伙就盗窃了超过十亿美金的数字货币。这一事件背后所引发的一系列与安全相关的连锁反应，是值得我们去深入探究的。

Chainalysis的报告概况

近年来，区块链领域犯罪现象频繁发生。位于美国和丹麦的 Chainalysis 公司发布报告称，有两个犯罪团伙窃取了超过十亿美金的数字货币。并且，黑客每次攻击的平均收益达到 9000 万美金，这些数字令人震惊，彰显了数字货币犯罪的严重性。这些犯罪还牵涉到几个主要的数字交易所，在这种犯罪活动的冲击下，数字货币的安全性正面临着巨大的挑战。

该报告显示，数字货币交易中存在大量不安全因素。交易所等相关平台成为重点被攻击的对象。这促使大家更加关注如何防范此类犯罪，以及相关公司可以采取哪些措施。

区块链分析公司的职能

区块链分析公司如 Chainalysis，主要给数字货币交易所提供服务。它有一个很重要的功能，即深入到交易平台中，对交易以及地址进行追踪，以此来阻止可疑交易的出现。这类公司在防范数字货币犯罪的过程中起着重要的作用。

它的服务范围比较广泛，能在多个层面发挥作用，以保障交易所交易的合法性。例如，它可以协助交易所处理洗钱等涉嫌犯罪的行为。它成为众多交易所防范风险的一项保障，对数字货币交易体系的健康发展起到了不可忽视的支撑作用。

币安与Chainalysis的合作案例

世界最大的数字货币交易所币安，在 2018 年 10 月开始与 Chainalysis建立合作关系。这种合作主要是为了避免洗钱行为的发生。因为一旦数字货币交易涉及到洗钱等犯罪行为，就会给交易所带来很大的影响。

新西兰一家数字货币交易所遭遇被黑情况时，币安能够迅速采取行动冻结被盗用户的资金，这是因为其与 Chainalysis 合作所取得的成果得以展示。通过这样的合作，币安在面对各种可能出现的风险时，能够更加从容不迫，并且更有能力保护自身交易体系的安全性以及用户的利益。

犯罪团伙的隐蔽手段

公链像比特币或以太坊是可以追踪交易的，然而犯罪集团有着诸多手段来混淆交易的来源。例如，Beta 在一次遭遇黑客攻击之后，首先会消除追踪的证据，接着等待两年的时间然后再取回被盗的资金，并且还会通过在多个钱包以及交易所之间转移资金的方式来掩盖犯罪的来源。

一些犯罪组织会被分析公司如 Chainalysis 进行检查。然而，他们当中那些经验丰富且有耐心的团伙能够限制数据。正因如此，检测工作变得极为困难。他们所使用的隐蔽手段给侦破案件带来了巨大的挑战。

交易所面临的法规挑战

Chainalysis 的首席经济学家提及，主流交易所也需应对巨大的挑战。其一为 KFC 法规方面的挑战，其二为 AML 法规方面的挑战。这是因为黑客的犯罪手段在不断提升，所以反洗钱工作以及满足反洗钱法规要求变得更为困难。

交易所需投入大量人力和物力来构建良好的交易体系，要对利用数字货币的不法交易进行监管和防范，在面对持续更新的犯罪方式时，合规的道路充满艰难且漫长。

交易所间合作的意义

现在有很多声音在呼吁交易所之间要建立合作关系。韩国的媒体报道称，四家交易所在它们的声明中提到，交易所、银行以及政府等多个方面如果建立协作机制，就能够提升 KYC 和 AML 的主动性。

交易所联合起来收集客户信息并严格认证身份以监管交易，这样一来，对洗钱等犯罪的防范力度会大幅提升，能净化数字货币的交易环境。若这种合作成为一种趋势，就能够很好地抑制黑客等犯罪行为。最后想问大家，你们认为数字交易所之间要达成全面有效的合作，主要的阻碍究竟是什么？